Tης άσκησης ποινικής δίωξης σε βάρος του 45χρονου εφοπλιστή είχε προηγηθεί τον περασμένο Ιούνιο η υποβολή πορίσματος στην Εισαγγελία Πρωτοδικών από την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.Σε αυτό ο πρόεδρος της Αρχής, Παν. Νικολούδης, κατέγραφε τη διαδρομή δανείου ύψους 5,8 εκατ. ευρώ που είχε χορηγηθεί από την τράπεζα FBB του ομίλου Ρέστη σε εταιρεία συμφερόντων της ίδιας οικογένειας.
Ειδικότερα, στο πόρισμά του ο κ. Π. Νικολούδης διαπίστωνε ότι το επίμαχο δάνειο χορηγήθηκε από την τράπεζα FBB στην εταιρεία AAM Holding τη 13η Ιουνίου 2012 με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης.
Το εν λόγω χρηματικό ποσό, σε ένα μήνα, φέρεται να κατέληξε στην εταιρεία BSR Fund S.A., το διοικητικό συμβούλιο της οποίας αποτελείται από μέλη της οικογένειας Ρέστη. Στη διαδρομή των 5,8 εκατ. ευρώ από την ΑΑΜ Ηolding στην BSR Fund S.A. μεσολάβησε, μεταξύ άλλων, η Ronda Shipmanagement Inc., που έχει έδρα τη Λιβερία και ελέγχεται από τον Αν. Πάλλη.
Η διοίκηση της FBB εναντίον του Ρέστη
Αφετηρία της έρευνας που διενήργησε η Αρχή για την Καταπολέμηση του Βρώμικου Χρήματος ήταν μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε στις 14/3/2013 η τότε διοίκηση της FBB με παρότρυνση και της Τράπεζας της Ελλάδος.
Η μηνυτήρια αναφορά στρεφόταν κατά στελέχους της συγκεκριμένης τράπεζας, που είχε χορηγήσει το εν λόγω δάνειο, του εκπροσώπου της εταιρείας AAM Holding, που εισέπραξε το δάνειο, και του Αναστάσιου Πάλλη, που μέσω της εταιρείας του Euro Invest Enterprises Limited είχε εγγυηθεί για λογαριασμό της AAM Holding.
Σύμφωνα με πληροφορίες της "Καθημερινής", το επίμαχο δάνειο είχε εντοπιστεί έπειτα από επιτόπιο έλεγχο υπαλλήλων της ΤτΕ. Οι τελευταίοι είχαν υποδείξει στον διευθυντή συμμόρφωσης της τράπεζας (Compliance Officer) να κινήσει τις περαιτέρω διαδικασίες.
Πηγές της εφημερίδας, με γνώση του θέματος, έλεγαν ότι το δάνειο των 5,8 εκατ. ευρώ ανήκε στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους 200 εκατ. ευρώ της FBB, που παρέμειναν στη λεγόμενη "κακή" τράπεζα (Bad Bank) κατά τη διαδικασία απορρόφησης της "καλής" από την Εθνική.
Το δάνειο των 5,8 εκατ. ευρώ, όπως εξάλλου και τα υπόλοιπα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της FBB, ανέλαβε να καλύψει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ), δηλαδή το ελληνικό Δημόσιο.
Γι’ αυτό και η δίωξη για υπεξαίρεση σε βάρος των Β. Ρέστη και Αν. Πάλλη έγινε με βάση το νόμο περί καταχραστών του Δημοσίου. Για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη κατασχεθεί δύο ακίνητα στη Γλυφάδα ιδιοκτησίας της εταιρείας Fantom S.A. συμφερόντων Ρέστη.
Τα ακίνητα είχε αγοράσει η Fantom το 2009 από τον (έγκλειστο σήμερα στις φυλακές Χαλκίδας) επιχειρηματία Γιάννη Καρούζο. Κατά πληροφορίες, η αγοράστρια εταιρεία είχε (στα συμβόλαια αγοράς) υποκοστολογήσει τα δύο ακίνητα, με συνέπεια να της επιβληθεί προσφάτως πρόστιμο ύψους 32 εκατ. ευρώ από τη ΦΑΕ - ΔΟΥ Πειραιά.
Αλλού επιρρίπτει τις ευθύνες ο επιχειρηματίας
Σε χθεσινή ανακοίνωσή του, πάντως, ο Β. Ρέστης επιρρίπτει ευθύνες στον πρώην συνεργάτη του Αναστάσιο Πάλλη.
"Η διοίκηση της FBB είχε από τον Σεπτέμβριο του 2012 κινήσει τις νομικές διαδικασίες, καταγγέλλοντας έκνομες ενέργειες συγκεκριμένων προσώπων.
Μέσω ένδικων μέσων, που είχαν κατατεθεί, είχε καταγγελθεί ο ρόλος πρώην συνεργάτη του Ομίλου, που σήμερα βρίσκεται υπόδικος" αναφέρει η ανακοίνωση.
Και ανακριβή «πόθεν έσχες»
Η κατηγορία σε βάρος του κ. Ρέστη αφορά, σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του, την παράλειψη δήλωσης συμμετοχής του σε δεκάδες εταιρίες στα «πόθεν έσχες» των ετών 2008 έως και 2012. Η υποχρέωση δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για τον εφοπλιστή ξεκίνησε από το έτος 2007 λόγω της σχέσης του ως μεγαλομετόχου με την FBBank.
Όπως προέκυψε από την έρευνα που διενεργήθηκε από την Αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, αρμόδια για τους ελέγχους πόθεν έσχες, ο κατηγορούμενος κατά τις δηλώσεις των ετών 2008, 2009, 2010 και 2011 δήλωσε συμμετοχή του, με οποιοδήποτε τρόπο, σε 6 εταιρείες ανά τον κόσμο, ενώ το 2012 δήλωσε αντιστοίχως συμμετοχή σε 8. Πλην όμως, όπως αναφέρεται και στην εισαγγελική πρόταση, η Αρχή διαθέτει ενδείξεις για συμμετοχή του κ. Ρέστη σε περίπου 251 εταιρείες, κάποιες εκ των οποίων εξωχώριες με έδρα τη Λιβερία και τις νήσους Μάρσαλ, στοιχεία που ο εφοπλιστής δεν συμπεριέλαβε στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης.
Ο ίδιος ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας φέρεται να έχει αρνηθεί τις κατηγορίες που του αποδίδονται για την σχέση του με τα επίμαχα νομικά πρόσωπα - εξωχώριες εταιρείες κλ.π.-, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτελούν περιουσιακά του στοιχεία.
Την υπόθεση των ανακριβών δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης θα κρίνει τις επόμενες ημέρες το δικαστικό συμβούλιο που θα αποφανθεί αν θα παραπέμψει σε δίκη ή όχι τον εφοπλιστή.
Ο κ. Ρέστης παραμένει από χθες υπό κράτηση, μετά τη σύλληψη του με βάση ένταλμα της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση δανείου 5,8 εκατομμυρίων που χορήγησε η FBB με φερόμενο τελικό αποδέκτη πρώην συνεργάτη του εφοπλιστή, ο οποίος καταζητείται.
Για την υπόθεση αυτή ο εφοπλιστής θα απολογηθεί, για τις κατηγορίες της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, την Παρασκευή το πρωί.
Πηγή: ΑΠΕ
Tην παραπομπή του εφοπλιστή ζήτησε ο εισαγγελέας -Κατηγορείται για συμμετοχή σε 252 off shore εταιρείες
iefimerida.gr
Το εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για ανακριβείς δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης προτείνει για τον εφοπλιστή Βίκτωρα Ρέστη, με πρόταση του προς το αρμόδιο δικαστικό Συμβούλιο, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Γιάννης Δραγάτσης.
Ο εισαγγελικός λειτουργός προτείνει στους δικαστές να παραπέμψουν σε δίκη τον εφοπλιστή και εισηγείται επίσης να μην αρθεί ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα που του έχει επιβληθεί, μετά την απολογία του στον 7ο τακτικό ανακριτή Αθηνών για την υπόθεση των δηλώσεων «πόθεν έσχες».
Όπως προέκυψε από την έρευνα που διενεργήθηκε από την Αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, αρμόδια για τους ελέγχους πόθεν έσχες, ο κατηγορούμενος κατά τις δηλώσεις των ετών 2008, 2009, 2010 και 2011 δήλωσε συμμετοχή του, με οποιοδήποτε τρόπο, σε 6 εταιρείες ανά τον κόσμο, ενώ το 2012 δήλωσε αντιστοίχως συμμετοχή σε 8. Πλην όμως, όπως αναφέρεται και στην εισαγγελική πρόταση, η Αρχή διαθέτει ενδείξεις για συμμετοχή του κ. Ρέστη σε περίπου 251 εταιρείες, κάποιες εκ των οποίων εξωχώριες με έδρα τη Λιβερία και τις νήσους Μάρσαλ, στοιχεία που ο εφοπλιστής δεν συμπεριέλαβε στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης.
Ο ίδιος ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας φέρεται να έχει αρνηθεί τις κατηγορίες που του αποδίδονται για την σχέση του με τα επίμαχα νομικά πρόσωπα - εξωχώριες εταιρείες κλ.π.-, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτελούν περιουσιακά του στοιχεία.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου